الشرطة البرازيلية تفكك شبكة متورطة في تبييض أموال بقيمة 320 مليون دولار
أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الأربعاء، عملية واسعة النطاق تهدف إلى تفكيك شبكة لتبييض الأموال، حركت أزيد من 1,6 مليار ريال برازيلي، أي ما يعادل 320 مليون دولار أمريكي، وتورط فيها على الخصوص مؤثرون وفنانون معروفون.
وتعبئ العملية التي أطلق عليها اسم (ناركوفلوكس) "Narcoflux" أكثر من 200 عنصر أمني، وتتوزع على عدة ولايات في البلاد، من بينها ساو باولو، وريو دي جانيرو، وسانتا كاتارينا، وبارانا، بالإضافة إلى المقاطعة الفيدرالية.
ونفذت السلطات 45 مذكرة تفتيش و39 مذكرة اعتقال احتياطي، صادرة عن محكمة فيدرالية.
وبحسب المحققين، كانت الشبكة الإجرامية تستخدم آليات معقدة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، لا سيما من خلال معاملات مالية واسعة النطاق، ونقل كميات كبيرة من الأموال النقدية، وعمليات بالعملات المشفرة.
ويتجاوز الحجم الإجمالي للتدفقات المالية المشبوهة 1,6 مليار ريال، مما يجعل هذه القضية واحدة من أهم عمليات مكافحة تبييض الأموال في البرازيل خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين الأشخاص المستهدفين مغنون ومؤثرون، يشتبه في مشاركتهم أو تسهيلهم لدوائر تبييض الأموال. وقد تم تنفيذ عدة اعتقالات خلال المراحل المختلفة من العملية، شملت شخصيات معروفة في الوسط الفني.
ولا تستبعد السلطات وجود امتدادات دولية لهذه الشبكة، خاصة عبر استخدام الأصول الرقمية لتحويل الأموال إلى الخارج.
وفي إطار التحقيق، أمر القضاء بتجميد الأصول وفرض قيود على عدة شركات مرتبطة بالشبكة، من أجل وضع حد للأنشطة غير المشروعة والحفاظ على الأصول.
